天津市依依卫生用品股份有限公司

     独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项

               的独立意见

(资料图)

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等的相关规定，我

们作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对

公司第三届董事会第五次会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第

三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

 （一）关于与关联人共同投资暨关联交易的独立意见

  经核查，公司与关联方高福忠、卢俊美共同投资北京荷牧生物科技有限公司，

属于公司与关联人共同投资的关联交易，符合公司发展战略。该关联交易事项遵

循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情

况，符合公司的整体利益，不存在通过关联交易向相关方输送利益或者侵占公司

利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议该议案时，关联

董事在表决时予以回避，决策、表决程序均符合相关法律、法规及《天津市依依

卫生用品股份有限公司章程》的规定，因此，我们一致同意本次与关联方共同投

资的关联交易事项。

（本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

  张晓宇            张民              阎鹏

  韩志红

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关键词： 独立董事